北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2007年3月14日上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事符耀文先生书面委托独立董事孟焰先生出席会议并表决，会议由公司董事长赵惠芝主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经认真审议研究，全体董事一致通过如下决议：

    批准公司按照法律规定及法定程序参与北京市昌平区北七家镇南部组团（平坊村东旧村改造）项目用地地块国有土地使用权招标活动。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    北京北辰实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月14日