北辰实业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]44号文核准，北辰实业股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）150,000万股，发行价格2.40元/股，其中网下向询价对象配售20,000万股，配售发行结果已刊登在2006年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。询价对象配售的20,000万股占本次A股发行数量的13.33%，该部分A股将于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日（即2006年10月16日）起锁定三个月后方可上市流通，即2007年1月16日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售的20,000万股股票上市后，本公司股本结构变动如下： （单位：股）

                                       变动前       本次变动          变动后
    一、有限售条件的A股合计     1,910,000,000   -200,000,000   1,710,000,000
    1北辰集团持有股份           1,160,000,000                  1,160,000,000
    2战略投资者配售股份           550,000,000                    550,000,000
    3网下配售股份                 200,000,000   -200,000,000               0
    二、无限售条件的A股合计       750,000,000   +200,000,000     950,000,000
    三、境外上市的外资股(H股)     707,020,000                    707,020,000
    四、总股本                  3,367,020,000                  3,367,020,000

    特此公告。

    北京北辰实业股份有限公司董事会

    2007年1月11日