中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2007年7月11日在中国工商银行总行召开。

    会议由董事长姜建清主持。会议应出席董事14名,亲自出席13名,委托出席1名,会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了关于修订《中国工商银行股份有限公司信息披露制度》的议案。

    议案表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票。

    《中国工商银行股份有限公司信息披露制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司董事会

    二○○七年七月十三日