中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    本公司上市以来,遵循《公司法》等法律法规的规定和监管机构的要求,不断完善公司治理,但还存在进一步改进和提升的空间。本公司将进一步加强公司治理相关制度建设、完善"三会"及高管层之间的运作机制、加强信息披露建设和投资者关系管理。

    二、公司治理概况

    2006年10月27日本公司于上海及香港同步成功上市,这有利于本公司整体构建现代金融企业制度。按照香港和内地上市银行的要求,本公司进一步完善了现代公司治理结构,初步建立了决策科学、执行有力、监督有效的运行机制。调整董事会下设的各专门委员会构成,增强了董事会的决策和监督职能。补选了职工监事,充实监事会力量,充分发挥监事会的职能作用。建立了高级管理层目标管理体系、委托授权制度及相应的激励约束机制。完善了风险管理委员会的工作机制,实行了首席风险官制度,强化了内部审计监督,全面风险管理体系更加健全。同时,本公司不断加强了信息披露制度建设及投资者关系管理等工作。

    三、公司治理的特色及主要做法

    本公司公司治理的主要特点集中体现在以下六个方面：

    (一)以A+H同步发行上市为契机,完善治理架构。

    (二)构建审慎、规范和透明的财务会计制度；

    (三)完善全面风险管理体系。本公司注重完善全行风险管理战略与政策的形成机制,切实将风险偏好和风险管理战略目标,贯穿于经营管理的全过程,实施与全行发展战略相一致的全程、量化的全面风险管理；

    (四)建立独立的内部审计体系；

    (五)引进境外战略投资者,交流分享公司治理经验；

    (六)加强信息科技建设,提升全面管理信息化水平。

    四、有待改进的问题及近期工作安排

    (一)继续加强公司治理制度建设；

    (二)进一步健全完善"三会一层"运行机制；

    (三)加强信息披露和投资者关系管理；

    (四)推进公司治理的创新。

    本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件,欢迎监管部门和广大投资者对本行公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此,公司特设下列专门电话、传真和电子邮箱,接受投资者和公众的意见和建议。

    联系电话：010-6610-8400

    传真：010-6610-6139

    电子邮箱：corpgov@icbc.com.cn。

    附件：《关于公司治理专项活动自查情况的报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.icbc-ltd.com)

    中国工商银行股份有限公司董事会

    二○○七年六月十八日