中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东年会会议资料及《关于中国工商银行股份有限公司2007年度固定资产投资预算的议案》的授权委托书刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司股东的委托代理人须持书面的股东年会授权委托书(包括上述临时提案的授权委托书)、个人有效身份证件及委托人持股凭证进行股东年会报到登记,提请各位股东注意。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司董事会

    二○○七年六月六日

    附件:

    授权委托书

    委托人姓名：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    本人(本公司)作为中国工商银行股份有限公司的股东,兹委托

    先生(女士)代表本人(本公司)出席中国工商银行股份有限公司2006年度股东年会,并按照下列权限代为行使表决权：

    投票指示：

    提案序号                                     会议审议事项   同意   反对   弃权
    7                        关于中国工商银行股份有限公司2007   年度
    固定资产投资预算的议案

    注：

    (1) 上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,

    作出投票指示；

    (2) 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决；

    (3) 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    委托人签名(盖章)：                          身份证号码(法人身份证明文件号码)：
    委托人持股数：                                                委托人股东账号：
    受托人签名：                                                      身份证号码：
    委托日期：2007                                                              年   月   日   有效日期：
    注：自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。