中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司第一届监事会第九次会议于2007年4月3日在中国工商银行总行召开。会议由王为强监事长主持。会议应到监事5名,实到监事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    一、会议审议通过了《监事会2006年度工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

    以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。

    二、会议审议通过了本公司《2006年年度报告》及其《摘要》。

    以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。

    三、会议审议通过了本公司《2006年度财务决算方案》,并同意提交股东大会审议。

    以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。

    四、会议审议通过了本公司《2006年上市后利润分配方案》,并同意提交股东大会审议。

    以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月四日