中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2007年4月3日在中国工商银行总行以现场方式召开。

    会议应出席董事14名,实际出席14名,其中,克利斯多佛·科尔董事通过视频方式参加会议,约翰·桑顿及钱颖一两位董事通过电话方式参加会议。有效表决票数14票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议由董事长姜建清主持,出席会议的董事逐项审议并通过下列议案：

    一、审议通过关于2006年度董事会工作报告的议案

    议案表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过关于2006年度财务决算方案的议案

    议案表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票

    三、审议通过关于2006年上市后利润分配方案的议案

    批准以截至2006年12月31日的总股本3340.19亿股为基数,向截至2007年6月20日收市后登记在册的A股股东和H股股东,按每10股派发现金红利人民币0.16元(含税),即每股派发现金红利人民币0.016元(含税),共计人民币5,344,301,600元。

    议案表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票

    四、审议通过关于2006年年度报告及摘要的议案

    议案表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票

    会议决定将上述第一至第三项议案提交股东大会审议。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月四日