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    中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2007年3月22日在中国工商银行总行以现场方式召开。

    会议应出席董事14名，实际出席14名，有效表决票数14票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事审议并通过了关于提名许善达、陈小悦先生为独立董事候选人的议案

    议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

    会议决定将以上议案提交股东大会审议。

    独立董事候选人声明及提名人声明请见审议上述议案的股东大会通知。

    特此公告。

    附件：独立董事候选人简介

    中国工商银行股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十三日

    附件：独立董事候选人简介

    许善达，男，中国国籍，出生于1946年9月。许善达先生1974年担任黑龙江省延寿县电子元件厂副厂长；1974年至1982年在黑龙江省延寿县计划委员会工作；1985年起在财政部税务总局办公室工作，历任财政部税务总局政策研究处副处长，国家税务局税收科学研究所理论研究室主任，国家税务局税制改革司副司长，国家税务总局政策法规司副司长、司长，地方税务司司长，稽查局局长；2000年1月至2006年担任国家税务总局副局长。许善达先生目前还担任中国注册会计师审计准则委员会委员、国家信息化专家咨询委员会委员、中国财政学会副会长、中国国际税收研究会副会长、中国经济50人论坛成员。许善达先生主持金税工程项目获国家科学技术进步二等奖。许善达先生于1970年自清华大学自动控制系毕业；1984年获得中国农业科学院农业经济管理硕士；1990年获得英国巴斯大学财政专业硕士学位。许先生是清华大学、北京大学、国家行政学院、西安交通大学、中国科技大学、中央财经大学、浙江工程学院兼职教授、特邀研究员。许先生是中国注册会计师，高级经济师。

    陈小悦,男,中国国籍，出生于1947年。现任清华大学教授、会计研究所所长。陈小悦先生自1988年起先后担任清华大学经济管理学院院长助理、财务与金融教研组主任、副院长兼会计系系主任。自1997年起任清华大学经济管理学院教授、博士生导师；1998年起先后任北京国家会计学院副院长、北京国家会计学院院长兼清华大学会计研究所所长。陈小悦先生是中国会计学会常务理事、中国资产评估协会副会长，曾任中国会计学会教育分会会长、上海证券交易所专家委员会委员。陈小悦先生1999年获得"国务院颁发的政府特殊津贴"。陈小悦先生自1978年至1988年就读于清华大学汽车工程专业,分别获工学学士、硕士和博士学位。陈小悦先生自1990年至1992年在加拿大西安大略大学毅伟商学院进修。陈小悦先生是美国哈佛商学院AMP160届校友，是福州大学、厦门大学、加拿大西安大略大学毅伟商学院等院校兼职教授。