中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无临时提案提交表决

    一、会议的召集、召开和出席情况

    中国工商银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月21日在中国北京市西城区金融街乙9号北京金融街威斯汀大酒店召开。

    出席本次会议的股东及股东授权代表共30人，代表股份283,666,101,647股，占公司有表决权股份总数的84.92%。股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，杨凯生副董事长、王为强监事长和公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    出席会议的股东审议并通过了如下决议：

    （一）关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案

    同意票281,203,241,003股，占出席会议有表决权股份总数的99.1318%；反对票1,762,215,556股，占出席会议有表决权股份总数的0.6212%；弃权票700,645,088股，占出席会议有表决权股份总数的0.2470%。

    （二）关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    同意票283,611,801,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9809%；反对票13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000003%；弃权票54,287,349股，占出席会议有表决权股份总数的0.0191%。

    （三）关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

    同意票283,611,761,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%；反对票13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000003%；弃权票54,327,349股，占出席会议有表决权股份总数的0.0192%。

    （四） 关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

    同意票283,611,761,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%；反对票13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000003%；弃权票54,327,349股，占出席会议有表决权股份总数的0.0192%。

    （五） 关于2006年度内部监事薪酬清算方案的议案

    同意票283,666,049,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.999985%；反对票44,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.000013%；弃权票7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000002%。

    （六）关于独立董事和外部监事津贴标准的议案

    同意票283,666,047,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.999984%；反对票54,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.000016%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师见证情况

    本次大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    1.本次股东大会决议；

    2.金杜律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十一日