中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2007年1月25日在中国工商银行总行以现场方式召开。

    会议应出席董事14名，实际出席10名，委托出席3名。其中，钱颖一董事通过电话方式参加会议，牛锡明董事委托张福荣董事代为行使表决权，约翰·桑顿董事委托梁锦松董事代为行使表决权，赵海英董事委托仲建安董事代为行使表决权，克利斯多佛·科尔董事因故请假。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过举手表决方式通过下列议案：

    一、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

    议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

    《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于2006年度内部监事薪酬清算方案的议案

    议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

    监事长2006年度总薪酬为118万元，专职监事为90万元，职工监事津贴为4万元。以上薪酬均为税前数额。

    三、关于独立董事和外部监事津贴标准的议案

    议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

    梁锦松、约翰·桑顿、钱颖一三名独立董事在本项议案中存在利害关系，回避表决。

    独立董事基本津贴标准为30万元人民币/人/年，担任专门委员会主席职务津贴为5万元人民币/职位/年，担任委员职务津贴3万元人民币/职位/年；外部监事基本津贴标准为25万元人民币/人/年，担任监督委员会主席职务津贴为5万元人民币/职位/年，担任委员职务津贴为3万元人民币/职位/年。以上津贴均为税前数额。

    会议决定将以上三项议案提交2007年第一次临时股东大会审议。

    四、关于召集2007年第一次临时股东大会的议案

    议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

    会议决定召集2007年第一次临时股东大会，审议以下事项：

    1、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案；

    2、关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    以上两项议案已在本行2006年12月15日第一届董事会第十五次会议决议公告中予以披露。

    3、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

    该项议案已在本行2006年12月22日第一届监事会第七次会议决议公告中予以披露。

    4、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    5、关于2006年度内部监事薪酬清算方案的议案；

    6、关于独立董事和外部监事津贴标准的议案。

    2007年第一次临时股东大会通知另行公告。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十九日