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    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]85号文核准，中国工商银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）130亿股，A股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为149.5亿股，其中网下向询价对象询价配售23.5亿股，为每股面值1.00元的普通股，发行价格3.12元/股。配售发行结果已刊登在2006年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。网下向配售对象配售的23.5亿股股份于向社会公众投资者公开发行的股票上市日即2006年10月27日起，锁定3个月后方可上市流通，该部分股票将于2007年1月29日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售的23.5亿股股票上市后，本行股本结构变动如下：

    （单位：股）

    -                                    变动前         本次变动            变动后
    一、有限售条件的A股合计     244,131,568,064   -2,350,000,000   241,781,568,064
    1.国家持有股份              236,012,348,064                -   236,012,348,064
    2.战略投资者配售股份          5,769,220,000                -     5,769,220,000
    3.网下配售股份                2,350,000,000   -2,350,000,000                 0
    二、无限售条件的A股合计       6,830,780,000   +2,350,000,000     9,180,780,000
    三、境外上市的流通股(H股)    83,056,501,962                -    83,056,501,962
    四、总股本                  334,018,850,026                -   334,018,850,026

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司董事会

    2007年1月26日