中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司第一届监事会第七次会议于2006年12月20日在中国工商银行总行以现场方式召开。

    会议应出席监事5名，实际出席5名，有效表决票数5票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议由监事长王为强主持，出席会议的监事逐项审议并通过举手表决方式通过下列议案：

    一、关于2007年度监事会工作计划的议案

    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

    二、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

    会议决定将第二项议案提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

    《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司

    二○○六年十二月二十一日