中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2006年12月13日在中国工商银行总行以现场方式召开。

    会议应出席董事14名，实际出席13名，张福荣董事委托牛锡明董事代为行使表决权，有效表决票数14票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过举手表决方式通过下列议案：

    一、关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案

    批准由美国美亚保险公司上海分公司牵头为本行董事会、监事会全体成员及高级管理人员提供责任保险。

    议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

    梁锦松董事在本项议案中存在利害关系，回避表决。

    二、关于《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

    《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    会议决定将以上两项议案提交股东大会审议。

    特此公告。

    中国工商银行股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月十五日