交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本行")及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本行第四届董事会和第四届监事会到今年已届满,应在本年召开的2006年年度股东大会上进行换届选举,由于本行于2007年5月15日刚刚完成首次公开发行A股上市工作,考虑到遴选新一届董事会和监事会成员工作程序复杂性和筹备股东大会时间紧迫性,本行拟将2006年度股东大会推迟于2007年8月最后一个星期召开。为符合本行章程规定,本行的H股股东名册将会在股东周年大会召开前30天期间关闭。凡于股东周年大会召开当日名列本行股东名册的H股股东和A股股权登记日在册股东均有权出席此次股东周年大会；根据本行2007年第一次临时股东大会决议,凡于股东周年大会召开当日名列本行股东名册的H股股东和本行首次公开发行A股完成前名列本行股东名册的非上市流通股股东,均有资格获派发本行董事会于2007年3月8日建议的股息。如果派发股息在股东周年大会上获得批准,则预期股息将约在2007年9月第一个星期派发。本行将适时刊发股东周年大会通知,并最迟在2007年6月30日之前刊发。

    交通银行股份有限公司

    2007年6月11日