本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兴业银行第五届董事会将于2007年6月27日任期届满。为做好董事会换届工作,公司董事会根据有关法律法规、部门规章和公司章程的相关规定,决定自2007年5月22日开展董事候选人征集工作,董事候选人征集截止时间为2007年6月22日(详见公司2007年5月22日在上海证券交易所网站的公告)。现将有关事项公告如下：

    一、第六届董事会构成。根据公司章程规定,第六届董事会由15名董事组成,其中由股东代表出任的董事7名、由高级管理层成员出任的董事3名、独立董事5名(其中至少包括一名会计专业人士)。

    二、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东可以向董事会提出董事候选人；单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。同一股东不得同时提名董事和监事人选。

    三、股东推荐的董事候选人应具备与履行职责相适应的专业技能和工作经历,并承担相应的责任,同时在任职期间应保证足够的工作时间和精力履行应尽的义务。

    四、若股东具备提名资格,且有提名意愿,请根据有关法律法规、部门规章和公司章程规定提出一名适当人选,填妥相应《推荐函》(格式详见上海证券交易所网站),于2007年6月22日前将《推荐函》、股东证券账户复印件及相关资料送达公司。逾期未能提交有关提名文件的,视为放弃本次董事候选人提名权。

    五、在董事候选人推荐工作结束以后,公司第五届董事会执行委员会将在汇总各方意见基础上,提出董事候选人建议名单。对于不具备提名资格的股东推荐的董事候选人,公司董事会将不提交股东大会选举,也不向推荐股东反馈,但有关股东可以向公司查询有关情况。

    六、董事会提名、薪酬与考核委员会负责对推荐人选进行任职资格审查,对于不符合董事任职资格的董事候选人,公司董事会将不提交股东大会选举。

    七、联系方式：兴业银行董事会办公室

    地 址：福州市湖东路154号,邮政编码：350003

    联系人：黄旭(0591-87825054)、李大鹏(0591-87803665)

    传 真：0591-87807916

    特此公告。

    兴业银行股份有限公司董事会

    2007年6月1日