本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兴业银行股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2007年5月19日在南京市召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名(其中黄大展监事委托监事长毕仲华代为出席,并对本次监事会会议审议事项行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于制定〈兴业银行股份有限公司第四届监事会监事提名和选举办法〉的议案》。本行第三届监事会将于2007年6月27日任期届满,会议决议本行自公告之日起开展监事会换届和监事候选人征集工作,具体如下：

    一、第四届监事会构成

    第四届监事会由9名监事组成。其中：由股东代表出任的监事4名；由本行职工代表出任的监事3名；外部监事2名(其中至少包括一名会计专业人士)。

    二、监事候选人提名程序

    (一)股东监事候选人的提名。本届监事会可以按照拟选任监事的人数提出股东监事候选人的建议名单。持有或合并持有本行发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东可以提出股东监事候选人,但提名的人数必须符合本行章程的规定,并且不得多于拟选人数。

    (二)外部监事候选人的提名。本行监事会、持有或合并持有本行发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出外部监事候选人。

    (三)职工监事由本行工会组织职工进行提名,经职工代表大会选举后产生。

    同一股东不得既提名董事又提名监事候选人。

    三、监事候选人提名的时间要求

    自监事会审议通过该《办法》并公告之日起,符合提名条件的股东可以提出监事候选人,提名时限为自公告之日起三十日内。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    会议还听取了《兴业银行股份有限公司关于2007年第一季度财务状况的报告》。

    特此公告。

    兴业银行股份有限公司

    监事会

    2007年5月22日