本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兴业银行股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年5月19日在南京市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名(其中陈国威董事委托董事长高建平对本次会议审议事项行使表决权),符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。本行监事会7名监事列席本次会议。本次会议审议通过以下等议案：

    一、《关于制定<第六届董事会董事提名和选举办法>的议案》；

    本行第五届董事会将于2007年6月27日任期届满,会议决议本行自公告之日起开展董事会换届和董事候选人征集工作,具体如下：

    (一)第六届董事会构成。根据本行章程规定,第六届董事会由15名董事组成,其中由股东代表出任的董事7名、由高级管理层成员出任的董事3名、独立董事5名(其中至少包括一名会计专业人士)。

    (二)董事候选人提名程序。由股东代表和高级管理层成员出任的董事候选人,可以由上一届董事会提出董事建议名单；持有或合并持有本行发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东可以向董事会提出董事候选人,但提名的人数必须符合本行章程的规定,并且不得多于拟选人数。同一股东不得向股东大会同时提名董事和监事人选。本行董事会、监事会、单独或合并持有本行已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。同一股东只能提出一名独立董事候选人,不得既提名独立董事又提名外部监事。

    (三)董事候选人的提名时间要求。自董事会审议通过该办法并公告之日起,符合提名条件的股东可以提出董事候选人,提名时限为自公告之日起一个月以内。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    二、《2007年度呆账核销预算方案》；同意本行2007年度在折合人民币6亿元的额度以内按规定程序安排呆账项目核销。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    三、《关于购置北京兴业大厦工作相关问题的议案》；同意将北京兴业大厦项目投资预算由70000万元追加至75572万元。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    四、《关于调整上海业务营运中心项目投资概算的议案》；为满足本行未来业务发展需要,同意增加上海业务营运中心土地面积和建筑面积,同时将上海业务营运中心项目投资概算总额由35121万元调整为56819万元。

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    五、、《2006年度董事会执行委员会工作报告》；

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    六、《2006年度董事会风险管理委员会工作报告》；

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    七、《2006年度董事会关联交易控制委员会工作报告》；

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    八、《2006年度董事会审计委员会工作报告》；

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    九、《2006年度董事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；

    表决结果：同意14票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    兴业银行股份有限公司

    董事会

    2007年5月22日