本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兴业银行股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年3月26日在福州市召开。会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中邬小惠监事、黄大展监事委托监事长毕仲华代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    （一）审议通过《2006年度监事会工作报告》，并同意将该报告提请股东大会审议，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于2006年度监事履行职责情况的评价报告》，并同意将该报告提请股东大会审议，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《2006年度监事会监督委员会工作报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《2006年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《2006年年度报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    全体监事认真审核了公司2006年年度报告（全文及摘要），认为：

    1、本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （六）审议通过《2006年度经营业绩及财务决算报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《监事会2007年工作计划》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    以上议案中的议案一、议案二、议案五尚需提交股东大会审议批准。

    会议还听取了《福建华兴有限责任会计师事务所关于2006年度审计情况的说明》。

    特此公告。

    兴业银行股份有限公司监事会

    2007年3月28日