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中国国际航空股份有限公司(以下称 "公司")第一届董事会第三十一次会议以书面议案的方式审议并通过了如下决议：
一、批准《中国国际航空股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》,并同意于中国证监会指定的网站上披露。公司将根据安排在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上另行披露。
二、批准《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法实施细则(暂行)》,并同意于中国证监会指定的网站上披露。公司将根据安排在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上另行披露。
三、批准聘任黄斌先生为公司董事会秘书及公司联席秘书,聘期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对本项决议无异议。黄斌先生的简历见本公告附件。
公司现任董事会秘书郑保安先生因工作调动,从二零零七年六月十四日起不再担任公司董事会秘书职务。公司对郑保安先生担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示感谢。
四、批准《中国国际航空股份有限公司独立董事工作细则》。
五、批准《中国国际航空股份有限公司严格控制与控股股东及其他关联方资金往来的规定》。公司将在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上另行披露。
六、批准《中国国际航空股份有限公司信息披露指引》(修订版)。公司将在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上另行披露。
七、同意根据国务院国资委的反馈意见对《公司章程》修订草案作出调整,并形成经国资委批准生效的《公司章程》。公司将在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上另行披露生效后的公司章程。
呈董事会命
黄斌
中国北京,二零零七年六月十四日
黄斌先生简历
黄斌先生,43岁,1983年毕业于中国民航学院计划财务专业,1998年至2000年于南京航空航天大学攻读管理科学与工程专业,高级会计师。1983年进入民航工作,曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长,财务部总经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司西南分公司副总经理、总会计师,2004年9月中国国际航空股份有限公司成立后,担任西南分公司副总经理、总会计师。
