本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司”）第一届监事会第八次会议（以下称“本次会议”） 于2007年3月16日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的监事5人，亲自出席的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席张宪林主持。全体与会监事审议并通过如下3项决议：

    一、批准公司2006年度监事会工作报告，并须提请股东大会审议批准。

    二、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2006年度经审计的财务报告，并须提请股东大会审议批准。批准公司2006年年度报告。

    三、批准公司2006年度的利润分配方案，并须提请股东大会审议批准。

    中国国际航空股份有限公司监事会

    二零零七年三月十九日