本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    继中国国际航空股份有限公司("公司"或"中国国航")于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司("中航兴业")的先决条件达成后,公司现已启动私有化中航兴业的操作。中国国航根据香港有关法律法规的要求,以协议计划方式提出私有化建议,并将于2006年11月16日向中航兴业少数股东寄发计划文件。其中包括关于计划之进一步资料、预期时间表、香港公司条例所规定之说明函件、关于中航兴业集团及中国国航集团之资料、中航兴业独立董事委员会函件、里昂证券(独立董事委员会之独立财务顾问)函件、法院会议通告及中航兴业特别股东大会通告。法院会议及中航兴业的特别股东大会将分别于2006年12月15日上午11时整及上午11时30分(或紧随法院会议结束后)举行。公司的私有化建议须待达成或豁免多项条件后方会实施,因此,并不一定生效。若计划所有条件获达成或豁免,该等计划预期将于2007年1月10日生效。若计划未能于2007年4月10日或之前生效,则计划将告失效。

    中国国际航空股份有限公司

    中国北京,二零零六年十一月十六日