本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况,无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏连云港港口股份有限公司2007 年第一次临时股东大会于2007 年7 月30 日在召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。参加表决的股东及股东代理人共95 人,代表股份297813972 股,占公司股份总额的66.48%,其中出席现场会议的股东及代表共4 人,代表股份296850064 股,占公司总股本的66.26%；通过网络投票的股东及代表共91 人,代表股份963908 股,占公司总股本的0.22%。公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由副董事长杨海泉先生主持,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案表决情况

    1、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    表决结果：同意：297404071 股,占本次会议股份总数的99.86%；

    反对：330201 股,占本次会议股份总数的0.11%；

    弃权：79700 股,占本次会议股份总数的0.03%；

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意：297233671 股,占本次会议股份总数的99.81%；

    反对：86600 股,占本次会议股份总数的0.03%；

    弃权：493701 股,占本次会议股份总数的0.16%；

    修改后的《公司章程》请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。

    3、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

    表决结果：同意：297246471 股,占本次会议股份总数的99.81%；

    反对：309800 股,占本次会议股份总数的0.10%；

    弃权：257701 股,占本次会议股份总数的0.09%

    修订后的《募集资金使用管理办法》请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所钱大治律师现场见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 2007 年第一次临时股东大会决议

    2、律师法律意见书

    江苏连云港港口股份有限公司董事会

    二○○七年七月三十日