公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")于2007年7月2日以书面形式向公司全体监事发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知,并于 2007年7月12日在公司五楼会议室以现场表决方式召开了本次会议,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。

    会议由监事会主席俞向阳先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

    本次会议审议并一致作出如下决议：

    一、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    三、审议通过了《关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    特此公告。

    江苏连云港港口股份有限公司

    监 事 会

    2007年7月13日