根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]23号文核准,重庆钢铁股份有限公司("本公司")在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)350,000,000股。本公司首次公开发行A股的最终发行规模为350,000,000股,其中网下向询价对象询价配售70,000,000股,为每股面值1.00 元的普通股,发行价格2.88 元/股。网下询价配售结果已刊登在2007年2月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。网下询价配售的70,000,000股股份于本公司首次公开发行A股的网上申购发行的股票上市日即2007年2月28日起,锁定3个月后方可上市流通,该部分股票将于2007年5月29日起开始上市流通。

    本次网下询价配售的70,000,000股股票上市后,本公司股本结构变动如下：

    (单位：股)

                                    变动前           本次变动            变动后
一、有限售条件的A股合计           915,000,000      -70,000,000        845,000,000
1.国有法人持有股份                845,000,000          -              845,000,000
2.网下询价配售股份                 70,000,000      -70,000,000            0
二、无限售条件的A股合计           280,000,000      +70,000,000        350,000,000
三、境外上市的流通股(H股)       538,127,200           -             538,127,200
          四、总股本            1,733,127,200           -           1,733,127,200

    重庆钢铁股份有限公司

    2007年5月25日