特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    晋亿实业股份有限公司第二届监事会2007年第一次临时会议于2007年7月3日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持,本次会议审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司监事会经过审核,认为：

    董事会对公司"新建高强度异型和汽车专用紧固件项目"部分募集资金投资项目实施地点和方式进行调整的决策程序,符合相关法律、法规的规定,董事会对部分募集资金投资项目实施地点和方式调整的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次部分募集资金投资项目实施地点和方式的调整,有利于募集资金的合理、高效利用,符合公司的实际情况,亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

    特此公告！

    晋亿实业股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年七月四日