本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    开滦精煤股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次会议于2004年9月21日下午3：00在河北省唐山市开滦大酒店二层会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事丁守虎、独立董事许工因公出国不能参加会议,书面委托董事曹玉忠、独立董事王立杰代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由裴华董事主持,公司监事以及其它高管人员候选人列席了会议。会议审议并一致通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于选举开滦精煤股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

    选举裴华先生为公司第二届董事会董事长,任期三年；

    选举曹玉忠先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年。

    2.审议通过了《开滦精煤股份有限公司关于设立第二届董事会专业委员会的议案》。

    同意公司第二届董事会设立战略决策委员会、审议委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。并选举裴华先生为战略决策委员会主任委员,周旺生先生为提名委员会主任委员,许工女士为审计委员会主任委员,王立杰先生为薪酬与考核委员会主任委员。

    3.审议通过了《关于提请董事会聘任开滦精煤股份有限公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    聘任候树忠先生为公司第二届董事会秘书(简历见附件1),任期三年；聘任张嘉颖女士为公司证券事务代表(简历见附件1),任期三年。

    4.审议通过了《关于提请董事会聘任开滦精煤股份有限公司总经理的议案》。

    聘任曹玉忠先生为公司总经理(简历见附件2),任期三年。

    5.审议通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长的议案》。

    聘任史国胜先生、董守义先生、房承宣先生为公司副总经理(简历见附件3),任期三年；董守义先生兼任公司总工程师,任期三年；王连灵女士为公司总会计师(简历见附件3),任期三年；张伟先生为公司财务部部长(简历见附件3),任期三年。

    特此公告。

    附件：1.开滦精煤股份有限公司董事会秘书及证券事务代表简历

    2.开滦精煤股份有限公司总经理简历

    3.开滦精煤股份有限公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长简历

    4.开滦精煤股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    

开滦精煤股份有限公司董事会

    2004年9月21日

    附件1：

    开滦精煤股份有限公司董事会秘书和证券事务代表简历

    侯树忠,中国公民,男,40岁。大学本科。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司党委办公室科长；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届董事会秘书。

    张嘉颖,中国公民,女,32岁。硕士研究生,高级会计师。1993年7月至1999年12月任开滦矿务局财务处会计；1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司财务部会计；2001年6月至2004年7月任开滦精煤股份有限公司证券部副部长,2004年7月至今任开滦精煤股份有限公司证券部部长。

    附件2：

    开滦精煤股份有限公司总经理简历

    曹玉忠,中国公民,男,43岁,工学硕士,高级工程师。1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长；1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理；1999年12月至2001年2月任开滦(集团)有限责任公司物资分公司经理；2001年2月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司副总经济师。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届董事会副董事长兼公司总经理。

    附件3：

    开滦精煤股份有限公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长简历

    史国胜先生,中国公民,男,42岁,大学本科,高级会计师。1995年4月至1997年5月任开滦矿务局财务处副处长；1997年5月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿副矿长；1999年12月至2000年1月任开滦(集团)有限责任公司吕家坨矿业分公司副经理；2000年1月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司投资融资部副主任；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理兼证券事务代表。

    董守义先生,中国公民,男,38岁,大学本科,高级工程师。1990年至1999年12月历任开滦矿务局范各庄矿技术员、副区长、区长；1999年12月至2003年3月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司副总工程师；2003年3月至今任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司生产副经理。

    房承宣先生,中国公民,男,40岁,大学本科,高级工程师。1986年7月至1989年4月任开滦矿务局林西矿洗煤厂技术员；1989年4月至1996年9月任开滦矿务局唐山矿洗煤厂技术员、副厂长、厂长；1996年9月至2000年7月任开滦矿务局唐山矿水暖科书记、供应科科长、组织人事部部长；2000年7月至今任开滦集团唐山矿业分公司经营副经理。

    王连灵女士,中国公民,女,42岁,大学本科,高级会计师。1995年4月至1999年12月任开滦矿务局财务处副处长；1999年12月至2000年1月任开滦(集团)有限责任公司财务部副主任；2000年1月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司总会计师。

    张伟先生,中国公民,男,36岁,大学本科,高级会计师。1991年8月至1999年12月任开滦矿务局基建公司安装处财务科会计、副科长；1999年12月至2001年7月任开滦集团建安公司财务代理中心副主任；2001年7月至今任开滦精煤股份有限公司财务部副部长。

    附件4：

    开滦精煤股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《开滦精煤股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于个人独立判断,就开滦精煤股份有限公司第二届董事会第一会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

    1.经查阅公司提供的有关裴华先生、曹玉忠先生、史国胜先生、董守义先生、房承宣先生、王连灵女士的个人履历和工作实绩等资料,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《开滦精煤股份有限公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法；

    2.公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定；

    3.综上所述,我们同意开滦精煤股份有限公司第二届董事会第一次会议对裴华先生、曹玉忠先生、史国胜先生、董守义先生、房承宣先生和王连灵女士的聘任。我们认为,董事会对裴华先生、曹玉忠先生、史国胜先生、董守义先生、房承宣先生和王连灵女士的聘任没有违反《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,没有损害公司股东的利益。

    

开滦精煤股份有限公司独立董事：周旺生

    王立杰

    许工

    2004年9月21日