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开滦精煤股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月18日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第二届董事会第十一次临时会议通知。会议于2007年6月25日以通讯表决的方式召开,应当参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于修改公司信息披露管理办法的议案。
表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。
修订后的开滦精煤股份有限公司信息披露管理办法详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、公司关于开展公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。
公司董事会恳请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评和指正。
三、公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案。
表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。
迁安中化煤化工有限责任公司(以下简称"迁安中化")为公司持股比例为49.68%的子公司,根据于2006年7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议批准,公司为其提供担保的35,000万元借款将分别于2007年内分期到期。为满足该公司资金需求,抢抓当前焦炭及其化工产品供需趋紧价格趋升的形势,拟授权公司总经理曹玉忠为迁安中化在2007年7月1日至2007年12月31日期限内签署的借款合同办理额度不超过35,000万元人民币的担保事宜。
以上议案需提交公司股东大会审议通过。
四、公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。
公司董事会决定于2007年7月16日召开公司2007年第二次临时股东大会,会议有关事项如下：
(一)会议时间：2007年7月16日上午9：00；
(二)会议地点：河北省唐山市新华西道132号中煤宾馆617会议室；
(三)出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至2007年7月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
3.公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。
(四)会议议题：
公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案。
(五)会议登记办法：
1.登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。
2.登记时间：2007年7月13日上午9：00－11：30,下午14：30－17：00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部
4.会议联系人：
侯树忠(董事会秘书) 张嘉颖(证券事务代表)
5.联系电话：(0315)2812013 (0315)3026971
传真：(0315)3026507
6.其他事项：
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式
2.授权委托书
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年6月25日
附件1：
回 执
截至2007年7月9日,本单位(本人)持有开滦精煤股份有限公司股票 股,拟参加公司2007年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期： 年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(如部分授权,请具体注明)。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托单位(公章)
年 月 日
