特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、预计的本期业绩情况

    经公司财务部门初步测算,预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上,具体数据将在公司2007年一季度报告中详细披露。

    本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

    二、上年同期业绩

    公司2006年第一季度净利润为100,417,095.51元,每股收益为0.21元。

    三、业绩变动原因说明

    报告期内公司投资设立持股比例为94.08%的控股子公司唐山中润煤化工有限公司,投入的实物资产和土地使用权在评估基准日账面价值为95,753万元,评估价值为103,661万元,评估增值7,908万元。按照财政部新颁布的《企业会计准则》,该评估增值计入公司“营业外收入”。

    四、其他相关说明

    由于公司2006年实施公积金转增股本方案,截止2007 年3 月31 日公司总股本为561,200,000股,相对2006 年第一季度末增长15%,公司每股收益将相应摊薄15%。敬请投资者注意公司总股本增加对每股收益的影响。

    特此公告。

    开滦精煤股份有限公司董事会

    2007年4月5日