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    开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2007年3月26日（星期一）下午5：00在河北省唐山市开滦港湾大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议逐项审议并一致通过了以下议案：

    一、公司2006年度监事会工作报告；

    二、公司2006年年度报告及其摘要的议案；

    公司监事会对2006年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

    （一）公司2006年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理成果和财务状况；

    （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    （四）与会监事一致认为，中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

    （五）监事会认为，2006年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

    三、公司关于2006年度财务决算的议案；

    四、公司2006年度利润分配的预案；

    五、公司2006年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告；

    六、关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司二○○七年度煤炭买卖关联交易的议案；

    七、关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司关联交易的议案；

    八、关于提请审议公司与开滦（集团）有限责任公司签署的《综合服务合同（续签稿）》的议案；

    九、关于修订公司会计制度的议案；

    十、公司关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    十一、公司关于召开2006年度股东大会的议案。

    上述第一、二、三、四、六、七、八、九、十等九项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    开滦精煤股份有限公司监事会

    2007年3月26日