每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称公司）于2007年3月16日以电子邮件和电话方式向全体董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知。会议于2007年3月26日（星期一）下午2：30在河北省唐山市开滦港湾大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事王世友先生因公不能参加会议，书面委托董事高启新先生代为行使表决权。会议由公司董事长裴华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司2006年度总经理业务工作报告；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司2006年年度报告及其摘要的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司关于2006年度财务决算的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司2006年度利润分配的预案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
考虑对股东的回报，并考虑公司的发展以维护和保证股东的长远利益，拟将2006年净利润提取相应法定盈余公积和任意盈余公积金后，以2006年12月31日总股本56,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发196,420,000元。经以上分配后的未分配利润786,505,756.34元（含拟分配的现金股利196,420,000.00元），结转下一年度。
六、审议通过公司2006年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司2006年度独立董事述职报告；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司二○○七年度煤炭买卖关联交易的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司关联交易的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于通过提请审议公司与开滦（集团）有限责任公司签署的《综合服务合同（续签稿）》的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过关于修订公司会计制度的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过公司关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7,000万元短期借款，及对中国工商银行唐山市新华道支行的20,000万元短期借款，将于近日到期。为满足公司资金的需求，保持稳定的财务结构，提高公司的经济效益，最大限度地保证股东的利益，对上述7,000万元及20,000万元的信用借款进行续贷。根据2007年公司资金的需求状况，适时借入交通银行唐山分行授信的5000万元短期信用贷款。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，授权总会计师王连灵代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
十三、审议通过公司关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，负责公司2007年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期为一年；公司拟支付中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计费39万元。
上述第二、三、四、五、七、八、九、十、十三等九项议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十四、审议通过公司关于召开2006年度股东大会的议案。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2007年4月18日召开公司2006年度股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议时间：2007年4月18日(星期三)上午8：30；
（二）会议地点：河北省唐山市新华西道76号开滦大酒店四层会议室；
（三）出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至2007年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3.公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师、中磊会计师事务所有限责任公司会计师。
（四）会议议题：
1.公司2006年度董事会工作报告；
2.公司2006年度监事会工作报告；
3.公司2006年年度报告及其摘要的议案；
4.公司关于2006年度财务决算的议案；
5.公司2006年度利润分配的预案；
6.公司2006年度独立董事述职报告；
7.关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司二○○七年度煤炭买卖关联交易的议案；
8.关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司关联交易的议案；
9.关于提请审议公司与开滦（集团）有限责任公司签署的《综合服务合同（续签稿）》的议案；
10.公司关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
（五）会议登记办法：
1.登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。
2.登记时间：2007年4月17日上午8：00－12：00,下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
4.会议联系人：
4.侯树忠
5.联系电话：（0315）2812013
5.传 真：（0315）3026507
（六）其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式
2.授权委托书
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年3月26日
附件1：
回 执
截至2007年4月11日，本单位（本人）持有开滦精煤股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期： 年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席开滦精煤股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权（如部分授权，请具体注明）。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日
