本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    开滦精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次临时会议于2006年12月28日(星期四)下午2:00在河北省唐山市新华西道76号开滦大酒店二层会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事张俊宝先生因公出差不能出席会议。会议由公司监事会主席王卓先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议逐项审议并一致通过了以下议案:
    一、公司关于聘任会计师事务所的议案;
    二、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
    上述第一项议案,需提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    开滦精煤股份有限公司监事会
    2006年12月28日