本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    开滦精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次临时会议于2006年12月9日在河北省唐山市新华西道76号开滦大酒店二层会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并一致通过了以下议案：

    一、公司关于增加实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目投资主体的合资方的议案

    二、关于公司与考伯斯毛里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同出资建设30万吨/年煤焦油加工项目的议案

    特此公告。

    开滦精煤股份有限公司监事会

    2006年12月9日