武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议于2004年8月1日在公司四楼会议室召开,公司七名董事均出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会成员列席了会议,会议由董事长陈平先生主持,会议审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；

    (二)审议通过了在香港设立马应龙国际医药发展有限公司的议案。

    马应龙国际医药发展有限公司注册资本为245万美元,其中公司投资240万美元,占投资总额的97.96%,公司股东华一发展有限公司投资5万美元,占投资总额的2.04%。(华一发展有限公司的实际控制人为中国宝安集团股份有限公司,因此此项投资属于关联交易)该议案在表决时,关联董事陈平先生回避表决,6名非关联董事一致同意通过该项关联交易。

    详细内容见《公司关于在香港设立马应龙国际医药发展有限公司之关联交易公告》。

    特此公告。