本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间,没有增加、否决、或变更议案。

    二、会议召开的情况

    1、 召开时间：2007年5月19日上午9:00

    2、 召开地点：武汉东湖宾馆南山乙所

    3、 召集人：公司董事会

    4、 召开方式：现场记名投票

    5、 主持人：董事长陈平先生

    6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表20人,代表股份29,494,033股,占公司股份总额的57.64 %。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    2、审议通过了《2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意 29,485,033股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数 9,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    3、审议通过了《2006年度利润分配方案》

    以2006年期末总股本51,169,740股为基数,每10股送红股2股,并派发现金红利3元(含税)。本次实际用于分配的利润共计25,584,870.00元,其余未分配利润结转至下一年度。

    表决结果：同意29,320,133 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.41%；反对股数164,900 股,占出席会议所有股东所持表决权0.56 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    4、审议通过了《第五届董事会工作报告》

    表决结果：同意 29,485,033股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

    5、审议通过了《2006年度独立董事工作报告》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.97%；反对股数0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数 9,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    6、审议通过了《第五届监事会工作报告》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数 0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数 9,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    7、审议通过了《关于修改<公司章程>相关内容的议案》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.97%；反对股数0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    10、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意29,485,033 股,占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数 0股,占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累计投票制投票表决。

    公司非独立董事候选人4人,表决情况如下：

    陈平先生：同意表决权数29,527,433 份,反对表决权数1,500 份,弃权表决权数 17,125份。

    曾广胜先生：同意表决权数29,457,133 份,反对表决权数1,500 份,弃权表决权数17,125 份。

    王宪斌先生：同意表决权数29,457,133 份,反对表决权数1,500 份,弃权表决权数17,125 份。

    苏光祥先生：同意表决权数29,459,933 份,反对表决权数1,500 份,弃权表决权数 17,125份。

    公司独立董事3人,表决情况如下：

    奚农葆先生：同意表决权数29,490,433 份,反对表决权数13,400 份,弃权表决权数8,000 份。

    刘祥青先生：同意表决权数29,463,733 份,反对表决权数13,400 份,弃权表决权数 8,000份。

    陈继勇先生：同意表决权数29,477,133 份,反对表决权数0 份,弃权表决权数 8,000份。

    根据表决情况,以上7名董事候选人被选举为公司第六届董事会董事。

    12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    根据《公司章程》的规定,本次监事选举采用累计投票制投票表决。

    公司股东代表监事候选人2人,表决情况如下：

    王方明先生：同意表决权数29,478,733 份,反对表决权数 13,400份,弃权表决权数8,000 份。

    彭曙女士：同意表决权数29,478,433 份,反对表决权数1,500 份,弃权表决权数8,000 份。

    根据表决情况,以上2名股东代表监事候选人被选举为公司监事,与公司职工代表大会选举的监事徐建平先生共同组成公司第六届监事会。

    13、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴的议案》

    表决结果：同意29,482,233 股,占出席会议所有股东所持表决权99.96 %；反对股数 2,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.01 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    第六届董事会董事津贴如下：独立董事津贴每人每月人民币3000元,其它董事津贴为每人每月人民币1000元。

    14、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴的议案》

    表决结果：同意29,482,233 股,占出席会议所有股东所持表决权99.96 %；反对股数 2,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.01 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    第六届监事会监事津贴为：每人每月人民币500元。

    15、审议通过了《关于聘请2007年度审计机构及决定其报酬的议案》

    表决结果：同意29,482,233 股,占出席会议所有股东所持表决权99.96 %；反对股数2,800 股,占出席会议所有股东所持表决权0.01 %；弃权股数9,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。

    会议审议同意,公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构,审计费用为30万元。

    五、见证律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

    2、律师姓名：魏飞武

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

    特此公告。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十二日

    附：个人简历

    非独立董事个人简历

    陈平先生,1962年出生,博士,高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁,华一发展有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理,安信投资有限公司董事长,中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995年至今任武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长。

    曾广胜先生,1966年出生,博士。现任中国宝安集团股份有限公司投资总监,唐人药业有限公司董事长、总经理,马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长,安信投资有限公司总经理等职务。

    王宪斌先生,1950年出生,大专。现任武汉国有资产经营公司纪委副书记、监察室主任、监察审计部主任。曾任中国人民解放军排长、政治教导员、组织处长,武汉国有资产经营公司人事部主任等职务。

    苏光祥先生,1962年出生,MBA,高级经济师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理,深圳大佛药业有限公司总经理,中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。

    独立董事个人简历

    刘祥青先生,1961年出生,硕士,中国注册会计师,高级会计师。现任深圳华信会计师事务所首席执行合伙人、主任会计师。曾任广西财政厅商财处副主任科员,深圳市会计师事务所资产评估部部长、上市部经理、副所长等职务。

    奚农葆先生,1941年出生,高级工程师。现任湖北省人民政府第三届咨询委员会委员,湖北省药学会副理事长。曾任湖北省医药工业公司科长,湖北省医药管理局处长、副总工程师,湖北省食品药品监督管理局助理巡视员等职务。

    陈继勇先生,1953年出生,博士,教授。现任武汉大学经济与管理学院院长,博士生导师,中国美国经济学会会长,中国世界经济学会副会长,湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员,武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长,湖北省社会科学院院长等职务。

    监事个人简历

    王方明先生,1958年出生,研究生学历,高级经济师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司党委书记,工会主席。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记等。

    彭曙女士,1967年出生,本科,高级会计师。现任武汉国有资产经营公司资产财务部部长。曾任湖北省第六建筑工程公司会计、武汉四通股份有限公司会计等。

    徐建平先生,1976年出生,本科。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司集团办公室主任。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司集团办公室主管、证券事务代表、集团办公室副主任。