本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、. 误导性陈述或重大遗漏。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十五次会议于2007年4月17日上午10:00在公司四楼会议室召开,公司三名监事均出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由王方明先生主持,会议以举手表决方式审议并一致通过了以下议案：

    1、审议通过了公司《2007年第一季度报告及正文》

    会议审议并一致通过了公司2007年第一季度报告及正文。公司三名监事一致认为,公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,未发现参与编制和审议2007年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过了《第五届监事会工作报告》

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    因公司第五届监事会任期届满,经第五届监事会审议同意,拟推荐王方明先生、彭曙女士为公司第六届监事会监事候选人,待公司职工代表大会选举的职工监事产生后一同组成公司第六届监事会。

    5、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴的议案》

    根据公司整体经营状况,公司第六届监事会监事报酬的方案如下：

    (1)监事津贴每人每月人民币500元；

    (2)兼任公司行政职务的监事其行政岗位报酬按公司相关规定执行。

    以上第2至第5项议案还需提交公司2006年度股东大会审议,具体内容见公司2006年度股东大会资料。

    附：第六届监事会监事候选人简历

    王方明先生,1958年出生,研究生学历,高级经济师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司党委书记,工会主席。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记等职务。

    彭曙女士,1967年出生,本科,高级会计师。现任武汉国有资产经营公司资产财务部部长。曾任湖北省第六建筑工程公司会计、武汉四通股份有限公司会计等职务。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司监事会

    二○○七年四月十八日