本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2007年1月12日上午10：00以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议。会前公司董事会秘书处于2006年12月31日以书面形式通知了全体董事，公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并一致通过了《关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案》。

    根据公司实际情况，董事会同意公司以不超过1.5亿元自有闲置流动资金进行证券投资，并授权公司管理层及资产营运中心行使资金运作的执行权。公司证券投资以严格控制风险，保障资金安全，兼顾流动性为原则，投资范围主要为IPO申购、医药类股票投资及参与重点企业的定向增发。证券投资的实施严格遵循公司相关制度和流程。

    特此公告。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二○○七年一月十二日