本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)于2006年12月18日上午9：00在公司四楼会议室现场召开第五届董事会第二十二次会议。会前公司董事会秘书处于2006年12月8日以书面形式通知了全体董事。除公司独立董事刘祥青先生因事未到委托公司独立董事奚农葆先生代为表决外，公司其他六名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由陈平先生主持，会议经举手表决一致通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司2007年度经营纲要的议案》

    二、审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》

    因公司董事变更，经董事会审议同意对相关专业委员会成员进行调整，调整后各专业委员会人员组成情况如下：

    (一)、人员变动情况

    1、增补苏光祥为战略委员会委员，贾中新女士不再担任委员；

    2、增补苏光祥为投资管理委员会委员，贾中新女士不再担任委员。

    (二)调整后委员会成员组成

    1、战略委员会：

    成员为：陈平、苏光祥、刘祥青、奚农葆、束家有。主任委员由董事长陈平担任。

    2、投资管理委员会：

    成员为：苏光祥、奚农葆、游仕旭、夏军、李座洪。主任委员由苏光祥担任。

    三、审议通过《关于设立资产营运中心的议案》

    经公司董事会审议同意对资产经营部业务定位及机构进行调整，组建资产营运中心。资产营运中心下设项目投资部、资产管理部两个部门。

    四、审议通过了《关于为马应龙国际医药发展有限公司贷款提供担保的议案》

    鉴于公司控股子公司马应龙国际医药发展有限公司流动资金不足，为补充其流动资金，保证业务的正常开展，经公司董事会审议同意公司为马应龙国际医药发展有限公司提供2000万港元贷款的担保额度，贷款期限为一年。由公司资产营运部门对马应龙国际在该笔贷款到位后的还款情况进行密切跟进。

    担保具体情况待担保实施日另行公告。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十八日