武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)于2005年11月30日上午8：30以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十三次会议,会前公司董事会秘书处于2005年11月20日以书面形式通知了全体董事,公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并通过了投资控股安徽精方药业股份有限公司的议案。

    公司控股子公司唐人药业有限公司(以下简称“唐人药业”)和马应龙国际医药发展有限公司(以下简称“马应龙国际”)以“股权转让＋增资扩股”方式投资控股安徽精方药业股份有限公司(以下简称“精方药业”),其中唐人药业出资999万元受让项其正先生所持精方药业740万股股份；同时,唐人药业和马应龙国际共同出资1556.25万元对精方药业进行定向增资认购1250万股,其中唐人药业出资1507.695万元认购1211万股,马应龙国际出资48.555万元认购39万股。本次股份转让及增资后,精方药业股本总额变更为3900万股,其中唐人药业、马应龙国际分别持有1951万股、39万股,分别占精方药业增资后股本总额的50.03%、1.00%。唐人药业与马应龙国际均为公司控股子公司,公司、唐人药业、马应龙国际与项其正等73位精方药业原股东(均为自然人股东)不存在关联关系。

    详细内容见《武汉马应龙药业集团股份有限公司对外投资公告》

    特此公告。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二○○五年十二月一日