本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次会议于2005年6月24日在武汉东湖宾馆南山新村召开,会前公司董事会秘书处于2005年6月14日以书面形式通知了全体董事,公司董事除贾中新女士因公外出委托董事游仕旭先生代为表决外,其他公司董事均出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定,公司监事会成员列席了会议,会议由陈平先生主持,会议以举手方式审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过了公司经理工作细则；

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    (二)审议通过了公司人力资源管理制度；

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。