本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    本公司于2004 年10 月23 日披露了2004 年第三季度报告，现就有关事项补充说明如下：

    一、关于募集资金项目进展情况

    公司首次公开发行募集资金拟投资的八个项目中，增资深圳大佛药业有限公司项目由于深圳大佛药业有限公司的一类新药盐酸关附甲素受国家新药审批政策变化等因素的影响、取得新药证书及生产批文的时间延后、为控制风险、故公司暂缓实施；建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心项目和建设马应龙新药中试基地项目由于原项目选址地周边整体规划发生变更、在原址上建设已不适宜，公司将在重新选定新址并履行法定程序后实施。上述募集资金项目可能由此导致不能按时达产及产生效益，敬请投资者关注。

    二、关于募集资金实际运用情况

    截至2004 年9 月30 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

    单位：万元

                                     1999   2000年 2001年  2002     2003
                                     年实际 实际投 实际投  年实际   年实际
项目名称            计划投资额       投资额 资额   资额    投资额   投资额
1、软膏车间GMP 技   3,540（其中铺    52.51  53.38  812.24  1,154.18 431.68
术改造              底流动资金
                    820 万元）
2 、固体制剂车间    3,800（其中铺                          262.45   226.02
GMP 技术改造        底流动资金
                    964 万元）
3、增资深圳大佛药   4,000
业有限公司
4、建设武汉马应龙   4,160
大药房连锁有限公
司连锁药店
5、建设武汉马应龙   1,677.40
大药房连锁有限公
司物流中心
6、建设马应龙新药   3,800
中试基地
7、扩建公司销售网   3,349（其中铺                  53.5    87.64    61.21
络                  底流动资金
                    620 万元）
8、开发“马应龙”系 3,378（其中铺   79.88  101.99  111.89  147.56   395.35
列产品              底流动资金
                    1,198 万元）
合计                27,704.40       132.39 155.37  977.63  1,651.83 1,114.26
                      截止2003    2004 年1-9
                      年12 月     月实际投资
项目名称              31 日合计   额            合计
1、软膏车间GMP 技     2,503.99    835（含铺底   3,338.99
术改造                            流动资金
                                  820 万元）
2 、固体制剂车间      488.47      1,191（含铺   1679.47
GMP 技术改造                      底流动资金
                                  964 万元）
3、增资深圳大佛药
业有限公司
4、建设武汉马应龙                 4,160.00      4,160.00
大药房连锁有限公
司连锁药店
5、建设武汉马应龙
大药房连锁有限公
司物流中心
6、建设马应龙新药
中试基地
7、扩建公司销售网     202.35      980（含铺底   1182.35
络                                流动资金
                                  620 万元）
8、开发“马应龙”系   836.67      1,546.25（含  2,382.92
列产品                            铺底流动资
                                  金1,198 万元）
合计                  4,031.48    8,712.25      12,743.73

    注1、建设武汉马应龙大药房连锁药店项目已完成对大药房公司增资4,160 万元，实际已投资2,085万元(含铺底流动资金1,300 万元)。

    注2、公司上市之前利用银行贷款和自有资金进行募股资金投资项目的建设，实际投入金额为4,878.91 万元，其中银行贷款2,652.25 万元，自有资金2,226.66 万元。

    上表中截至2003 年12 月31 日募股资金投资项目实际投入金额由于财务上统计口径不一致导致与公司招股说明书披露的数据存在差异，具体如下：

    1、软膏车间GMP 技术改造截止2003 年12 月31 日实际投入金额为2503.99 万元，公司招股说明书披露金额为1334.91 万元，产生差异的原因是由于财务上当时没有将软膏车间GMP 技术改造的相关配套设施（高架仓库、前处理、锅炉房等）投入统计到该募股资金投资项目中。

    2、固体制剂车间GMP 技术改造截止2003 年12 月31 日实际投入金额为488.47 万元，公司招股说明书披露金额为102.48 万元，产生差异的原因是由于财务上当时没有将固体制剂车间GMP 技术改造的相关配套设施（污水处理站、电力增容等）投入统计到该募股资金投资项目中。

    3、扩建公司销售网络截止2003 年12 月31 日实际投入金额为202.35 万元，公司招股说明书披露为该项目尚未开工，产生差异的原因是由于财务上当时没有将为扩建销售网络而购置的相关办公设备（电脑、传真、复印机等）投入统计到该募股资金投资项目中。

    4、、开发“马应龙”系列产品截止2003 年12 月31 日实际投入金额为836.67 万元，公司招股说明书披露已投入204.6 万元用于部分新产品的开发，产生差异的原因是由于财务上当时没有将相关辅助费用（差旅费、人工费等）投入统计到该募股资金投资项目中。

    特此公告