贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2007年7月16日发出, 会议于2007年7月26日以通讯表决方式在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议由董事长赵跃先生主持,应到董事九名,实到董事九名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2007年中期报告及摘要(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    贵州钢绳股份有限公司

    2007年7月26日