每日必读贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年10月18日上午9时30分在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董事9名,实到董事8名,委托1人。董事黄巨芳先生因出差未能出席本次会议,委托董事赵跃先生代为表决,监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2004年第三季度报告。
2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于增设贵州钢绳股份有限公司西安销售分公司的议案。
3、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于设立公司董事会审计委员会的议案。委员名单由董事会另行公告。
4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案。委员名单由董事会另行公告。
5、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于设立公司董事会提名委员会的议案。委员名单由董事会另行公告。
6、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
7、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司审计委员会实施细则的议案。
8、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司薪酬与考核委员会实施细则的议案。
9、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司提名委员会实施细则的议案。
10、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法的议案。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
11、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修改公司董事会工作规则的议案。
12、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司短期投资与风险控制管理办法的议案。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
13、以九票同意,零票反对,零票弃权,同意黄巨芳先生辞去公司董事职务。
14、以七票同意,二票反对,零票弃权,提名魏学军先生为公司董事候选人。简历附后.
15、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于提请召开2004年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2004年11月22日(星期一)上午9：30。
2、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
3、会议议程：
(1)关于设立公司董事会审计委员会的议案
(2)关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案
(3)关于设立公司董事会提名委员会的议案
(4)关于修改公司章程的议案
(5)关于公司高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法的议案
(6)关于公司《短期对外投资及风险控制管理办法》的议案
(7)关于选举公司董事的议案
(8)关于选举公司监事的议案
4、出席对象：
(1)截止2004年11月15(星期一)日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权代表委托书格式附后)；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
5、登记事项：
(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
(2)社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
(3)异地股东可用信函和传真方式登记。
6、会议的登记时间：
2004年11月18日,上午8：30--12：00,下午2：00--5：00
7、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号--贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏、舒刚
联系电话：0852-8419247、8419570
传真电话：0852-8419075
8、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
魏学军个人简历：魏学军,男,1973年生,汉族,本科学历,会计师,曾任湖北康莱医药有限公司总经理助理、北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表、贵州长征电器股份有限公司战略发展部总经理。现任贵州长征电器股份有限公司董事会秘书。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2004年10月18日
附件一
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司
2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
