贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举赵跃先生为公司董事长。

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。

    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。

    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理。

    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张忠福先生为公司财务负责人。

    6、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、王小刚先生、黄达强先生为公司董事会战略委员会委员。

    根据公司董事会《战备委员会实施细则》规定，赵跃先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

    7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会审计委员会委员。

    8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准严安林先生为公司董事会审计委员会主任委员。

    9、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会提名委员会成员。

    10、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准李军旗先生为公司董事会提名委员会主任委员。

    11、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

    12、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准辛耀先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    贵州钢绳股份有限公司董事会

    二00七年二月二十七日

    贵州钢绳股份有限公司独立董事

    关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2007年2月27日召开的公司第三届董事会第一次会议，现就本次董事会聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：

    1、本次董事会聘任王小刚先生为公司总经理、聘任杨期屏女士为公司董事会秘书、聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理、聘任张忠福先生为公司财务负责人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

    2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    3、我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

    独立董事：李军旗 辛耀 严安林

    二00七年二月二十七日