特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份7127万股，占公司总股本的43.36%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

    1、以累积投票方式选举产生公司第三届董事会董事

    选举辛耀先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。

    选举李军旗先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。

    选举严安林先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。

    选举李勇先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

    选举黄忠渠先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

    选举赵跃先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

    选举王小刚先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

    选举黄达强先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

    选举王勤女士为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

    2、以累积投票方式选举产生公司第三届监事会股东代表监事

    选举朱建清先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。

    选举朱友德先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。

    选举吴平先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。

    上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事罗慧萍女士、徐有志先生共同组成公司第三届监事会。

    3、审议通过了公司第三届董事会独立董事津贴的议案。公司给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴（含税）

    同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

    同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案。

    同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

    同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、公证或者律师见证情况

    北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    披露公告所需报备文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2. 律师法律意见书；

    贵州钢绳股份有限公司

    2007年2月27日