每日必读贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年2月5日下午14：30时在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、九票同意，零票反对，零票弃权，提名辛耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
九票同意，零票反对，零票弃权，提名李军旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
九票同意，零票反对，零票弃权，提名严安林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举决定。
独立董事候选人简历附后。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名李勇先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
以九票同意，零票反对，零票弃权，提名黄忠渠先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
以九票同意，零票反对，零票弃权，提名赵跃先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王小刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
以九票同意，零票反对，零票弃权，提名黄达强先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王勤女士为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
根据《公司章程》第八十二条规定：
公司董事候选人的提名采取下列方式：（一）公司董事会以形成决议的方式提名；（二）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。
如符合以上第二款的股东在公司召开2007年第一次临时股东大会前十日向本届董事会提出董事候选人的提案，董事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。董事的选举采用累积投票制。
第三届董事会董事候选人简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附后。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案，拟给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴（含税），并提请股东大会审议批准。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
一、会议时间：2007年2月27日下午2：30,会期半天。
二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
三、会议议程：
1、 选举公司第三届董事会董事
2、 选举由股东代表出任的第三届监事会监事
3、 审议公司第三届独立董事津贴的议案
4、 审议公司关于修改《公司章程》的议案
5、 审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案
6、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案
四、出席对象：
（1）截止2007年2月16日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
五、登记事项：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、会议的登记时间：
2007年2月26日，上午8：30———12：00,下午2：00———5：00
七、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号———贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2007年2月5日
附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附：第三届董事会独立董事候选人简历
李军旗简历：
李军旗，男，1962年9月生，硕士研究生，教授，历任江西冶金学院助教、贵州工业大学任讲师、副教授、教授，贵州工业大学冶金工程系主任，现任贵州大学材料科学与冶金工程学院院长，2004年4月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训，取得结业证书。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严安林简历：
严安林，男，1949年2月12日出生，大专学历，中国注册会计师，历任知青、贵州灯泡厂科长、贵州轻纺工业厅审计处处长、贵州久远物业有限公司副董事长及总经理、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理，现任贵州省城镇集体工业联社副主任，2003年3月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训，取得结业证书。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辛耀简历：
辛耀，男，1954年3月生，硕士研究生，教授，历任贵州汽车配件厂工人、贵州师大政教系教师、贵州财经大学金融系主任，现任贵州财经大学院长助理、商学院院长、教授。2004年4月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训，取得结业证书。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：第三届董事会董事候选人简历
王勤简历：
王勤，女，1954年6月生，大专学历，历任贵州钢绳厂子校教师、贵州钢绳厂团委副书记、贵州钢绳厂团委书记、贵州钢绳厂组织部部长、贵州钢绳厂工会主席、贵州钢绳（集团）有限责任公司工会主席，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄忠渠简历：
黄忠渠，男，1958年12月生，大学学历，高级工程师，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵跃简历：
赵跃，男，1957年12月生，大学学历，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理，现任贵绳集团公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小刚简历：
王小刚，男，1963年12月生，大学学历，工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄达强简历：
黄达强，男，1965年3月生，大学学历，工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，现任贵绳股份公司二厂厂长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李 勇简历：
李 勇，男，1964年生，1985年毕业于湖南大学电力系，MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械制造公司、北海银河高科技产业股份公司总裁助理、贵州长征电器股份有限公司副总经理、总经理，广西银河集团有限公司董事，现任贵州长征电器股份有限公司董事、副董事长。
