每日必读钢绳股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年2月5日下午4：30时在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席五勤女士主持，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下决议
1、五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，提名朱建清先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，提名朱友德先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，提名吴平先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
根据《公司章程》第八十二条规定：
由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：（一）公司监事会以形成决议的方式提名；（二）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。
如符合以上第二款的股东在公司召开2007年第一次临时股东大会前十日向本届监事会提出监事候选人的提案，监事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。监事的选举采用累积投票制。
第三届监事会监事候选人简历附后。
2、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
贵州钢绳股份有限公司
2007年2月5日
第三届监事会监事候选人简历
朱建清简历：
朱建清，男，1953年10月生，大学学历，历任贵州钢绳厂九车间工人、贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总会计师。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱友德简历：
朱友德，男，1965年8月生，大学学历，历任冶金工业部钢材加工公司员工、冶金部海南公司员工、武汉人和置业有限公司副总经理，现任武汉人和集团有限公司副董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴平简历：
吴平，男，1968年生，大专学历，历任遵义县铁合金厂主办会计，现任遵义南北铁合金经销有限责任公司财务科。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贵州钢绳股份有限公司独立董事
关于董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2007年2月5日召开的公司第二届董事会第十七次会议，现就本次董事会提名的公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：
1、本次董事会提名王勤女士、黄忠渠先生、赵跃先生、李勇先生、王小刚先生、黄达强先生为公司第三届董事会董事候选人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意提名上述人员为公司第三届董事会董事候选人。
独立董事：李军旗 辛耀 严安林
二00七年二月五日
贵州钢绳股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人贵州钢绳股份有限公司董事会现就提名李军旗先生、辛耀先生、严安林先生为贵州钢绳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州钢绳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任贵州钢绳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合贵州钢绳股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州钢绳股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、提名人不是该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括贵州钢绳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：贵州钢绳股份有限公司董事会
二OO七年二月五日
贵州钢绳股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 李军旗 ，愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李军旗
二OO七年二月五日
贵州钢绳股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 辛耀 ，愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 辛耀
二OO七年二月五日
贵州钢绳股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 严安林 ，愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 严安林
二OO七年二月五日
