特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州钢绳股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月10日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份9451.13万股,占公司总股本的57.50%,其中流通股股东1人,代表股份数14.13万股,占总股本的0.09%。会议由董事长黄忠渠先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了以下决议：

    1、 审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、 审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、 审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、 审议通过了公司2004年度利润分配方案。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    经华证会计师事务所有限公司审计,2004年,公司实现净利润43,219,796.65元,根据《公司法》和《公司章程》规定,按10%的比率提取法定盈余公积金4,321,979.67元,按5%的比率提取法定公益金2,160,989.83元,剩余的可分配利润36,736,827.15元。加上以前年度未分配利润11,445,506.92元,2004年度可供股东分配利润共计48,182,334.07元。

    现公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,提出如下分配方案：

    以2004年12月31日公司股份总数16437万股为基数,按每10股派送现金2元(含税)向全体股东分配红利,共分配32,874,000元,剩余的未分配利润15,308,334.07元,结转公司以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

    5、 同意聘请华证会计师事务所有限公司作为公司审计机构,并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、 审议通过了2004年度报告及年度报告摘要。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、 审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、 审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、 审议通过了关于修改《董事会工作规则》的议案

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、 审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

    赞成股份数9451.13万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、公证或者律师见证情况

    北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会,并出具法律意见书,该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    披露公告所需报备文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书；

    

贵州钢绳股份有限公司

    2005年5月10日