贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年11月22日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董事9名,实到董事8名,委托1人。董事黄达强先生因出差未能出席本次会议,委托董事黄忠渠先生代为表决,监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议以记名投票表决的方式,以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了以下决议：

    1、选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会审计委员会成员。

    2、批准严安林先生为公司董事会审计委员会主任委员。

    3、选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会提名委员会成员。

    4、批准李军旗先生为公司董事会提名委员会主任委员。

    5、选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

    6、批准辛耀先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。