湖南长丰汽车制造股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年3月23日在湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦18层公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事曾敏先生因故缺席，全权委托监事会主席黄昭祥先生对会议议案代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席黄昭祥先生主持，会议以举手表决的方式审议并以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《2004年度公司监事会工作报告》。

    二、审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意曾敏先生辞去公司监事职务，并提名湖南新华联国际石油贸易有限公司吴涛先生作为公司第三届监事会监事候选人。

    三、审议通过了《2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告》。

    四、审议通过了《2004年度报告全文和摘要》。

    五、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

    六、审议通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》。

    七、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

    八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

    九、审议通过了《关于公司与长丰（集团）有限责任公司签订银行融资〈担保合同〉的议案》。

    十、审议通过了《关于公司控股子公司——衡阳风顺车桥有限公司与长丰（集团）有限责任公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》。

    十一、审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》。

    上述决议中的第一项议案和第二项议案将由监事会提交2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件：

    公司第三届监事会监事候选人吴涛先生简历

    吴涛，男，1958年12月6日出生，陕西周至人，中共党员，博士学历，教授职称。

    简历：1982年1月至2000年7月，历任国防科技大学计算机系教员、讲师、教研室副主任、校科研部副部长，并于1996年10月起兼任银河高新技术产业集团总裁；2000年8月起任军神集团副总裁；2002年6月起任加拿大嘉汉林业国际有限公司副总经理；2003年11月起任广东省惠州仲恺生物科技园总经理，2004年12月起至今任新华联控股有限公司首席经济师。