本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开及股东出席情况

    湖南长丰汽车制造股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年5月23日上午9：00在湖南省长沙市神农大酒店以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人,所代表的有表决权的股份数为275,465,257股,占公司有表决权股份总额的68.75%,符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长李建新先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议逐项审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：

    (一)审议通过了《2006年度董事会工作报告》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (二)审议通过了《2006年度监事会工作报告》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (三)审议通过了《2006年度财务决算报告》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (四)审议通过了《2007年度财务预算的报告》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (五)审议通过了《2006年度报告全文和摘要》(内容详见2007年4月19日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (六)审议通过了《2006年度利润分配预案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现利润总额28,651,116.36元,预提应交所得税2,304,619.38元,扣除少数股东权益-4,012,793.24元,实现净利润30,359,290.22元,加上上年初未分配利润4,873,310.68元,则可供分配的利润为35,232,600.90元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金5,835,305.22元,根据外商投资企业制度规定,公司控股子公司——广东省惠州市津惠汽车线束有限公司(外商投资企业)计提职工奖励及福利基金、储备基金、企业发展基金等共计102,028.50元,余可供股东分配利润为29,295,267.18元。2006年度公司未分配利润为29,295,267.18元。公司2006年度利润分配方案为：不进行现金股利分配,全部未分配利润29,295,267.18元结转下年度。

    表决情况：275,459,091股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.998%,0股反对,6,166股弃权。

    (七)审议通过了《2006年度资本公积金转增预案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计,2006年末公司资本公积金余额为1,045,727,163.11元。为了公司的长远发展,公司2006年度资本公积金转增方案为：不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：275,459,091股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.998%,0股反对,6,166股弃权。

    (八)审议通过了《2005年度公司董事、监事薪酬分配方案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,459,091股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.998%,6,166股反对,0股弃权。

    (九)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (十)审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车沙发有限责任公司续签关联交易协议的议案》(内容详见2007年4月19日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    关联股东长丰(集团)有限责任公司(持有公司200,905,905股)回避表决,实际参加表决的有效表决权股份数为74,559,352股。

    表决情况：74,559,352股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (十一)审议通过了《关于公司与湖南长丰国际贸易有限公司关联交易的议案》(内容详见2007年4月19日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    关联股东长丰(集团)有限责任公司(持有公司200,905,905股)回避表决,实际参加表决的有效表决权股份数为74,559,352股。

    表决情况：74,559,352股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (十二)审议通过了《关于公司开发生产长丰CP2(三厢/两厢)自主品牌轿车投资项目的议案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    根据公司战略发展及生产经营的需要,本项目在不增加巨额基本建设资金投入的前提下,对公司永州生产基地现有冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等四大工艺进行适应性技术改造,不另增加冲压、总装厂房等基础设施,增加轿车产品生产的模具、夹具,少量压机,焊装增加CP2车型生产区域,总装增加新检测线,既可满足生产轿车工艺及纲领的要求,适应多轿车、SUV车混线生产需要,以丰富公司整车产品品种,充分释放和发挥现有产能存量,盘活现有存量资产,全面提高综合竞争能力,提升公司持续发展能力,增强企业赢利能力。。本项目拟建规模确定为年产5万辆长丰CP2(三厢/两厢)自主品牌轿车的生产规模。本项目建设期为二年,新增总投资为122857万元,其中新增建设投资(含建设期资本化利息)78188万元；新增流动资金44669万元(其中铺底流动资金13401万元)。所需资金全部由公司自筹或向银行借款解决。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (十三)审议《关于公司资产减值准备转回的议案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    2004、2005年,由于猎豹飞腾系列车型的生产及市场尚不稳定,已发生了存货成本高于可变现净值的情况,公司根据谨慎性原则,对该车型的原材料、在产品、产成品等库存计提了98,477,386.40元的存货跌价准备。公司通过对该系列车型的改良、降价等措施,2006年该系列车型销售状况出现了改观,全年共销售猎豹飞腾车2629台,相对应的原计提的存货跌价准备83,172,486.88元应予以转回,冲减当期管理费用,另对于期末存货按成本与可变现净值孰低的差额计提了存货跌价准备24,282,367.67元。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (十四)审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》(内容详见2007年4月19日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    1、与长丰(集团)有限责任公司及其控股子公司的关联交易。

    关联股东长丰(集团)有限责任公司(持有公司200,905,905股)回避表决,实际参加表决的有效表决权股份数为74,559,352股。

    表决情况：74,559,352股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    2、与三菱自动车工业株式会社的关联交易。

    关联股东三菱自动车工业株式会社(持有公司58,459,886股)回避表决,实际参加表决的有效表决权股份数为217,005,371 股。

    表决情况：217,005,371股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    (十五)审议通过了公司控股股东长丰(集团)有限责任公司提交本次股东大会审议的《关于变更公司监事的议案》的临时提案,同意刘春生先生辞去公司监事职务,并选举刘祁雄先生为公司第四届监事会监事。

    表决情况：275,465,257股同意,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市星河律师事务所郑海楼律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    3、本次股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。

    湖南长丰汽车制造股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月23日